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Para aqueles que pretendem investir 500 mil dólares num Centro Regional ou 1 milhão em um empreendimento próprio ambos devem comprovar a origem lícita dos fundos aplicados.

Alguns acham que somente basta extratos bancários e declaração do Imposto de Renda para a comprovação mas a USCIS requer muito mais.

Necessita-se na realidade de comprovar o início quando tais valores entraram no patrimônio do cliente e a fonte geradora. Ou seja, deve-se demonstrar o que gerou os valores e não somente os valores em si.

Um exemplo comum que percebo seria a obtenção desses valores através de participação societária em pessoa jurídica. Neste caso, deve-se comprovar que a fonte pagadora (pessoa jurídica) adquiriu os valores de forma lícita e repassou para o investidor como dividendos por exemplo.

A comprovação da origem dos fundos e’ sempre um processo bem trabalhoso e árduo mas muitas vezes confundido com um processo bem simples.

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